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[安全防范] 近3500人被“惩戒”!5年内无法使用名下手机卡、银行卡,微信支付宝不能转账...…

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发表于 2020-8-31 09:07:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式





       近日,郑州警方首次发布了涉案“惩戒名单”,近3500人“上榜”。他们将面临5年内不能开立银行卡、使用微信支付宝支付转账的惩戒措施,只要是自己名下的手机卡、银行卡,同样无法正常使用。



和“老赖”欠债不还不同的是

这些人都是因为向诈骗分子

售卖了自己名下的手机卡、银行卡



       这份名单中,手机卡、银行卡的所有人或是户籍属于郑州,或是在郑州开办的卡,“8月以来,郑州被惩戒的人员有近3500人,占全省近三分之一。”


       郑州警方首次对外发布的这份“惩戒名单”上的人员,都存在向诈骗团伙出售自己名下电话卡、银行卡的违法行为。


       咋惩戒?   

       5年内名下的手机卡、银行卡都用不了微信、支付宝支付转账也会受限


       8月初,郑州警方在侦办一起涉嫌买卖国家机关证件犯罪案件中,发现该案中部分涉案的银行账户与手机卡的登记信息都是一些18岁左右的青少年,这些人大多在开封市一所中专上学。



       警方侦查发现,这些被鼓动办卡的学生大都没有意识到自己的行为已属于违法,觉得就是帮助好友、帮助同学。


       18岁的小赵直到被警方控制,仍认为出售自己的银行卡根本不是犯罪。但他不知道的是,自己转卖出的银行卡早已落入了电诈犯罪分子的手中,一天的涉案资金流水高达80余万元。


       “我们掌握了很多这样的违法手机号和银行账户。”警方告诉河南商报记者,这些手机号被用来拨打电话实施诈骗,银行卡则成了转账的通道。






       去年10月25日,最高人民法院、最高人民检察院发布《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2019〕15号)。


       该《解释》中明确了帮助信息网络犯罪活动罪的入罪标准。根据刑法规定,帮助信息网络犯罪活动罪以“情节严重”作为入罪要件。


       根据司法实践中的具体情况,《解释》明确了“情节严重”的认定标准,比如,为三个以上对象提供帮助的,或者支付结算资金20万元以上的,违法所得1万元以上的,都属“情节严重”,可处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。



       被收购的“两卡”有啥用?   

       被大量运用于电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等多类违法犯罪活动中:


       1、为诈骗等犯罪活动贴上“护身符”

       在电信诈骗犯罪中,被害人将钱款打进这些“幽灵卡”内,即使警方追查到此账户,由于是购买的银行卡,犯罪分子的真实身份也难以核实。


       2、为洗钱等犯罪行为披上“隐身衣”

       此类犯罪中,犯罪分子先把资金存入其中,再与人勾结以虚构交易方式套取现金,实现资金的转移。施展了一系列乾坤大挪移后,非法资金就这样被“合法化”。


       出售“两卡” 后患无穷   

       电线杆、广告牌还有网页边角,微博、新闻评论或者微信陌生人消息,这些地方经常会出现“收购银行卡”字样。


       银行卡一旦被收购很可能会被用于不法行为。部分出借、出租、售卖个人银行卡的人员不仅要承担相应的法律责任,还会给生活带来极大的不便!



       来源:河南商报)

       转载自中原盾



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发表于 2020-8-31 09:30:27 来自手机 | 只看该作者
没用,老赖只针对本人,不针对媳妇家人。拿媳妇父母的一样好吃好在,该做生意该旅游的旅游。
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板凳
发表于 2020-8-31 10:10:44 来自手机 | 只看该作者
黄狮虎 发表于 2020-8-31 09:30
没用,老赖只针对本人,不针对媳妇家人。拿媳妇父母的一样好吃好在,该做生意该旅游的旅游。

全家上黑名单了解一下
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地板
发表于 2020-8-31 10:20:51 来自手机 | 只看该作者
瘦死的骆驼比马大,老赖的名下是分文没有!放弃抚养权,离婚净身出户/房子/车子/票子/都是爹妈和前妻名下!我身边就有一排这种花子老板嘛!
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发表于 2020-8-31 10:46:12 来自手机 | 只看该作者
黄狮虎 发表于 2020-8-31 09:30
没用,老赖只针对本人,不针对媳妇家人。拿媳妇父母的一样好吃好在,该做生意该旅游的旅游。

国家法律不完善
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发表于 2020-8-31 11:24:16 来自手机 | 只看该作者
人家贾乐平是这么炒作的,先做几个项目然后公司上市聚钱,弄到钱以后就离婚财产平均分配,然后宣布破产,至于封杀几年银行卡手机卡支付宝微信根本没用,有钱亲戚朋友会有很多人送给你用的。
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发表于 2020-8-31 11:36:35 来自手机 | 只看该作者
那些网赚就是这种套路,让你办手机卡,给你几十块钱或者十多块,说是刷业绩,对本人没影响。其实是相当于你自己名义开卡,他们用来诈骗。不要贪小便宜,高古楼以前招聘板块有几个天天就是什么招网赚,什么的,就是整这些。。现在应该转移去同城玉溪里了
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发表于 2020-8-31 12:02:02 来自手机 | 只看该作者
对付老赖应该对妻子和娃娃要一样的,社会的老赖才会少好多。对于老赖的老人就不用力度了
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发表于 2020-8-31 12:45:53 来自手机 | 只看该作者
问题不大不玩打野位就行
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发表于 2020-8-31 17:33:10 来自手机 | 只看该作者
黑夜之辉 发表于 2020-8-31 10:10
全家上黑名单了解一下

只是夫妻
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发表于 2020-8-31 19:52:15 来自手机 | 只看该作者
黑夜之辉 发表于 2020-8-31 10:10
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媳妇只限制高消费,银行卡可以正常使用,还有一种假离婚
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 楼主| 发表于 2020-9-1 00:11:46 来自手机 | 只看该作者

如果列入黑名单,还影响子女。
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发表于 2020-9-1 16:08:57 来自手机 | 只看该作者
各位没有看懂这个帖子的实质,提醒各位不要贩卖自己名下的银行卡,电话卡,会被惩戒。并不是说怎么惩治老赖。为什么电信诈骗案件难破,总有些花子把银行卡、电话卡开出来之后卖掉
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 楼主| 发表于 2020-9-1 18:10:53 来自手机 | 只看该作者
二大爷家三大爹 发表于 2020-9-1 16:08
各位没有看懂这个帖子的实质,提醒各位不要贩卖自己名下的银行卡,电话卡,会被惩戒。并不是说怎么惩治老赖 ...

       古楼警长本来不主张骂人,但如果能骂醒那部分人,骂了也好!
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发表于 2020-9-1 23:12:47 来自手机 | 只看该作者
真实的情况,我们村有个干政府工程,自己的钱不够又去银行贷款现在农民工资又不能拖,现在工程款拿不到没有钱还银行,银行又起诉他,哎这是人干的事情吗
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